最新版高風(fēng)險(xiǎn)國家名單如下,大家收款時(shí)注意了!
中文國家名 |
英文國家名 |
阿富汗 |
Afghanistan |
阿爾巴尼亞 |
Albania |
安哥拉 |
Angola |
阿塞拜疆 |
Azerbaijan |
巴哈馬 |
Bahamas |
孟加拉國 |
Bangladesh |
Belize |
|
玻利維亞 |
Bolivia |
波斯尼亞和黑塞哥維納 |
Bosnia and Herzegovina |
緬甸 |
Myanmar |
布隆迪 |
Burundi |
柬埔寨 |
Cambodia |
喀麥隆聯(lián)合共和國 |
United Republic of Cameroon |
中非共和國 |
Central African Republic |
CHAD |
CHAD |
哥倫比亞 |
Colombia |
科摩羅 |
Comoros |
哥斯達(dá)黎加 |
Costa Rica |
克羅地亞 |
Croatia |
古巴 |
Cuba |
剛果民主共和國 |
Democratic Republic of the Congo |
多明尼加共和國 |
Dominican Republic |
東帝汶 |
East Timor |
厄瓜多爾 |
Ecuador |
El Salvador |
|
赤道幾內(nèi)亞 |
Equatorial Guinea |
厄立特里亞 |
Eritrea |
岡比亞 |
Gambia |
危地馬拉 |
Guatemala |
幾內(nèi)亞 |
Guinea |
幾內(nèi)亞比紹 |
Guinea-Bissau |
Guyana |
|
海地 |
Haiti |
洪都拉斯 |
Honduras |
伊朗 |
Iran |
伊拉克 |
Iraq |
象牙海岸 |
Ivory Coast |
牙買加 |
Jamaica |
哈薩克斯坦 |
Kazakhstan |
肯尼亞 |
Kenya |
韓國 |
Korea |
老撾人民民主共和國 |
Lao People's Democratic Republic |
吉爾吉斯斯坦 |
Kyrgyzstan |
黎巴嫩 |
Lebanon |
利比里亞 |
Liberia |
利比亞 |
Libya |
馬其頓 |
Macedonia |
前南斯拉夫共和國 |
The former Yugoslav Republic |
馬達(dá)加斯加 |
Madagascar |
馬里 |
Mali |
毛里塔尼亞 |
Mauritania |
黑山 |
Montenegro |
莫桑比克 |
Mozambique |
尼泊爾 |
Nepal |
尼加拉瓜 |
Nicaragua |
尼日利亞 |
Nigeria |
巴基斯坦 |
Pakistan |
巴拿馬 |
Panama |
巴布亞新幾內(nèi)亞 |
Papua New Guinea |
巴拉圭 |
Paraguay |
秘魯 |
Peru |
白俄羅斯共和國 |
Republic of Belarus |
南蘇丹共和國 |
Republic of South Sudan |
剛果民主共和國 |
Democratic Republic of the Congo |
俄羅斯 |
Russia |
塞爾維亞 |
Serbia |
塞拉利昂 |
Sierra Leone |
索馬里 |
Somalia |
蘇丹 |
Sudan |
敘利亞 |
Syria |
塔吉克斯坦 |
Tajikistan |
坦桑尼亞 |
Tanzania |
東帝汶 |
East Timor |
多哥 |
Togo |
土庫曼斯坦 |
Turkmenistan |
烏干達(dá) |
Uganda |
烏克蘭 |
Ukraine |
墨西哥合眾國 |
United Mexican States |
烏茲別克斯坦 |
Uzbekistan |
瓦努阿圖 |
Vanuatu |
委內(nèi)瑞拉 |
Venezuela |
也門 |
Yemen |
津巴布韋 |
Zimbabwe |
阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
United Arab Emirates |
Dubai |
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巴爾干半島 |
Balkan |
科特迪瓦 |
Cote d'Ivoire |
朝鮮 |
North Korea |
請(qǐng)避免與以上國家有公司銀行匯款收發(fā)關(guān)系!對(duì)于以上高危國家,可以選擇西聯(lián)匯款、速匯金、中國銀行個(gè)人賬戶T/T付款。此外,以下國家可以簽訂合同,但需要向銀行提供所必須的各種證明關(guān)系,以證明業(yè)務(wù)合法。
國家包括:阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、阿富汗、土庫曼斯坦。
證明材料包括:
1. 反洗錢調(diào)查表
2. 風(fēng)險(xiǎn)承諾函
3. 說明:出口方、付款方、三方關(guān)系
另需要注明:此貨物未經(jīng)停伊朗港口,由此產(chǎn)生的任何經(jīng)濟(jì)糾紛及后果由我司承擔(dān),與銀行無關(guān)。
以下這些國家中國銀行無法收款,款項(xiàng)會(huì)原路返回,包括:朝鮮、伊朗、敘利亞、蘇丹、俄羅斯(尚未最終確定)。